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男子刷POS機(jī)套現(xiàn)3000萬(wàn) 獲利30萬(wàn)元被判刑
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| 2011-03-31 來(lái)源：市中級(jí)人民法院 【收藏本文】 |
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一男子以不同商戶名義申請(qǐng)到銀行POS機(jī)，在沒有實(shí)際交易的情況下，為他人進(jìn)行刷卡套現(xiàn)、代還信用卡，從中收取手續(xù)費(fèi)，涉案金額達(dá)3000萬(wàn)元左右。記者上午獲悉，38歲的被告人祁亞寧被朝陽(yáng)法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處有期徒刑5年6個(gè)月，罰金40萬(wàn)元。
38歲的祁亞寧是湖北隨州人，案發(fā)前系北京亞信通宇通訊器材批發(fā)部經(jīng)營(yíng)者。
2009年3月至2010年6月間，祁亞寧在朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外“大北寫字樓”內(nèi)，在沒有實(shí)際交易的情況下，使用以北京舊宮仟信隆超市、北京亞信通宇通訊器材批發(fā)部、北京世捷順達(dá)票務(wù)代理服務(wù)中心、華藝聯(lián)合裝飾工程(北京)有限公司、北京天鴻金航票務(wù)代理中心五商戶名義申請(qǐng)的POS機(jī)，為信用卡持卡人套取現(xiàn)金，刷卡數(shù)額達(dá)3000萬(wàn)元左右，祁亞寧從中獲利30萬(wàn)元。
庭審中，祁亞寧表示認(rèn)罪，但稱自己估算的涉案價(jià)值為1000余萬(wàn)元。
祁亞寧歸案后，其在中國(guó)工商銀行的14余萬(wàn)元存款以及5.8萬(wàn)余元的證券資產(chǎn)已被凍結(jié)。
據(jù)了解，祁亞寧的“生意”非常紅火。每月初和月末來(lái)客較多，有套取現(xiàn)金的，有要求代換信用卡的。祁亞寧從中收取1%至3%的手續(xù)費(fèi)。
朝陽(yáng)法院認(rèn)為，祁亞寧為牟私利，使用POS機(jī)以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了刑律，已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，應(yīng)予懲處。鑒于祁亞寧主動(dòng)坦白部分所犯罪行，自愿認(rèn)罪，故法院對(duì)其所犯罪行酌予從輕處罰，并依法繼續(xù)追繳被告人祁亞寧的犯罪所得予以沒收。綜上，法院作出上述判決。
宣判后，祁亞寧當(dāng)庭表示服判。
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