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廣州峻聯(lián)“圈錢(qián)”4.8億案幕后：受害人分兩派
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| 2011-11-28 來(lái)源：外網(wǎng)綜合 【收藏本文】 |
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峻聯(lián)“圈錢(qián)”4.8億案背后：受害人分兩派
法官警示公眾不能對(duì)違法經(jīng)營(yíng)抱有幻想
從第一次開(kāi)庭審理距今已近3年，震驚全國(guó)的廣州市峻聯(lián)通信科技有限公司“圈錢(qián)”4.8億元案又有了新進(jìn)展：11月26日，廣州市中級(jí)人民法院對(duì)峻聯(lián)公司、張俊川等人被控集資詐騙、非法吸存一案作出重審判決，以非法吸收公眾存款罪判處被告單位峻聯(lián)公司罰金800萬(wàn)元，被告人張俊川有期徒刑9年；其他6名被告人分別被判處4年至7年不等有期徒刑。
《法制日?qǐng)?bào)》記者在庭審現(xiàn)場(chǎng)了解到，到審判長(zhǎng)宣讀完判決書(shū)后，峻聯(lián)公司及7名被告人均稱對(duì)判決沒(méi)有意見(jiàn)，當(dāng)庭表示不上訴。
非法募集4.8億僅投資6500萬(wàn)
根據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控，2003年7月6日，張俊川成立峻聯(lián)公司，并擔(dān)任法定代表人。從2006年1月至2007年12月期間，張俊川利用峻聯(lián)公司，以合作投資山西焦炭中心、購(gòu)買(mǎi)山西平安大廈等項(xiàng)目為名，與客戶簽訂《合作協(xié)議書(shū)》和《還款計(jì)劃書(shū)》，吸引社會(huì)公眾投資，投資期限為一年或兩年，并承諾每年返還投資25%到30%的投資紅利。
為了開(kāi)展非法吸收資金的業(yè)務(wù)，峻聯(lián)公司專門(mén)成立客戶服務(wù)部，按投資額的25%給各業(yè)務(wù)部提成。在此期間，以高額分紅為誘餌先后招攬3300多名受害人進(jìn)行投資，非法募集資金高達(dá)4.8億余元，卻僅將其中約6500萬(wàn)元用于與投資者約定的投資項(xiàng)目。案發(fā)后，該公司已根本沒(méi)有能力償還受害人的投資款本金。3300多名受害者中，多為離退休的老人，被騙金額少則幾萬(wàn)元，多則幾十萬(wàn)元，甚至高達(dá)四五百萬(wàn)元。
2007年12月13日，公安機(jī)關(guān)在峻聯(lián)公司位于廣州市天河區(qū)體育東路平安大廈302室及廣州市天河區(qū)華康街22號(hào)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)抓獲被告人馮作記、彭云、江浩凱、肖志群。同日，被告人張俊川、孫剛在接到電話聯(lián)系后回到上述經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所接受調(diào)查，并如實(shí)供述了向群眾非法吸收資金的事實(shí)。2008年5月4日，公安機(jī)關(guān)在珠海拱北出境大廳將被告人林衛(wèi)波抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，峻聯(lián)公司與張俊川已構(gòu)成集資詐騙罪，其余被告人構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。
2009年1月，峻聯(lián)案在廣州市中級(jí)人民法院審理時(shí)，控方與辯方就峻聯(lián)公司究竟是集資詐騙還是非法吸收公眾存款曾展開(kāi)激烈辯論。
2009年12月10日，廣州市中院對(duì)該案作出一審判決，認(rèn)定峻聯(lián)公司及其法定代表人張峻川，犯集資詐騙罪，判處罰金1000萬(wàn)元，判處張俊川有期徒刑15年；馮作記、林衛(wèi)波、孫剛、彭云、江浩凱、肖志群等6名公司骨干，犯非法吸收公眾存款罪，分別判處有期徒刑9年至3年不等，并處罰金。
宣判后，除肖志群外，其余6名被告人以及峻聯(lián)公司均不服判決，上訴至廣東省高級(jí)人民法院。在上訴中，峻聯(lián)公司稱其沒(méi)有詐騙的行為和原審判決采信司法鑒定書(shū)的理由不能成立；張俊川稱其不具有非法占有的主觀故意，客觀上沒(méi)有使用詐騙的方法非法集資，因此不構(gòu)成集資詐騙罪，而應(yīng)構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。
2010年4月19日，廣東省高院裁決認(rèn)定，原審判決認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足，撤銷判決，發(fā)回廣州市中級(jí)人民法院重新審判。
2011年4月14日，廣州市中院對(duì)此案進(jìn)行重審。
重審判決以非法吸存定罪
記者從判決書(shū)中了解到，法院審理后查明：2003年年初，被告人張俊川出資籌建峻聯(lián)公司，同年7月6日注冊(cè)成立峻聯(lián)公司，并任法定代表人。峻聯(lián)公司成立后設(shè)立了負(fù)責(zé)安防業(yè)務(wù)的工程部門(mén)，負(fù)責(zé)開(kāi)展安防業(yè)務(wù)。由于開(kāi)展的安防業(yè)務(wù)難以獲利，峻聯(lián)公司在未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)向社會(huì)公眾募集資金的情況下，通過(guò)廣告宣傳及由業(yè)務(wù)人員向客戶介紹等形式，對(duì)公司的資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、上市前景及上述項(xiàng)目的投資情況等均進(jìn)行夸大宣傳，并向群眾許以平均約25%的年回報(bào)率，以現(xiàn)金入股、投資山西焦炭交易中心、投資購(gòu)買(mǎi)平安大廈、向客戶借款、合作電子安裝工程等名義，與群眾簽訂投資期限為一年或兩年的《合作協(xié)議書(shū)》、《還款計(jì)劃書(shū)》，向群眾非法吸收資金。
為順利開(kāi)展上述業(yè)務(wù)，峻聯(lián)公司成立了客戶服務(wù)部，負(fù)責(zé)招攬客戶進(jìn)行投資，下設(shè)業(yè)務(wù)一、二、三部，分別由被告人林衛(wèi)波、孫剛、彭云負(fù)責(zé)，職責(zé)是協(xié)助張俊川管理本部的業(yè)務(wù)員及集資情況，各部的提成比例為投資款25%。
被告人江浩凱作為業(yè)務(wù)一部的業(yè)務(wù)員，具體負(fù)責(zé)向客戶宣傳、吸納投資?？蛻舴?wù)部同時(shí)設(shè)財(cái)務(wù)部；被告人肖志群作為財(cái)務(wù)人員，具體負(fù)責(zé)與客戶簽訂協(xié)議、收取投資款、向客戶支付本息、制作現(xiàn)金賬等；被告人馮作記作為行政助理及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，職責(zé)是協(xié)助張俊川管理行政業(yè)務(wù)及相關(guān)的財(cái)務(wù)工作，具體負(fù)責(zé)從財(cái)務(wù)部收取投資款存入張俊川及其個(gè)人的銀行賬戶、制作利潤(rùn)發(fā)放表、業(yè)績(jī)提成表并指派相關(guān)人員發(fā)放客戶本息及業(yè)務(wù)員提成，控制公司印章、財(cái)務(wù)專用章及張俊川私章等。
記者了解到，峻聯(lián)公司向群眾非法吸收和返還資金大部分通過(guò)被告人張俊川的個(gè)人賬戶流轉(zhuǎn)，公司在取得受害人的款項(xiàng)后，將款項(xiàng)的25%用于業(yè)務(wù)員提成，25%用于向受害人還本付息，其余款項(xiàng)中的一部分用于從化明珠工業(yè)園、山西太原哈伯中心、山西王府大廈、平安大廈等相關(guān)項(xiàng)目。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2003年2月至2008年4月期間，峻聯(lián)公司采用上述方式向3300多名群眾吸收資金人民幣4.846億元，返還集資群眾本金人民幣1063萬(wàn)余元；峻聯(lián)公司向集資群眾分紅人民幣4050萬(wàn)余元；2006年5月至2007年12月，峻聯(lián)公司業(yè)務(wù)經(jīng)理和業(yè)務(wù)員工資及提成人民幣6089萬(wàn)余元；造成集資群眾直接損失共計(jì)人民幣3.31億元。已收回投資款的群眾有473人，共計(jì)4050萬(wàn)余元，未全部收回投資款的群眾有2882人，共計(jì)4.44億余元。
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