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珠海宣判一起特大團伙走私案
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| 2012-11-23 來源：中國法院網(wǎng) 【收藏本文】 |
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設立了合法公司，員工變身團伙成員，為了自產(chǎn)自銷甚至鋪設了輸油管線并開設營業(yè)加油站，如今16名“油老鼠”領(lǐng)刑挨罰。11月22日，廣東省珠海市中級人民法院對外公布，法院日前對該起特大紅油走私案進行一審宣判，以走私普通貨物罪分別判處盛卓恩、陳貽偉、馮烈等16名被告人有期徒刑十三年至四年不等；判處被告單位陽東縣東平明珠石油有限公司罰金4500萬元。
法院經(jīng)審理查明，1998年，被告人盛卓恩成立陽東縣東平明珠石油有限公司，其任法人代表。盡管2010年4月該公司將法人代表變更為陳世東，但實際出資人、負責人仍為盛卓恩。該公司先后租用了“陽坡0108船”、“陽坡0239船”等四艘流動漁船。2010年3月，盛卓恩開始組織公司員工馮烈、陳貽偉、陳世東、李良友、馮亮恩等人利用上述流動漁船走私紅油入境銷售。
為了從走私紅油中獲取暴利，該公司在東平港自用辦公樓下設立明珠加油站，在辦公樓后建立紅油脫色工廠、油罐，并在租用的冰廠碼頭設置固定輸油管線與油罐、紅油脫色工廠、明珠加油站連接。由被告人陳貽偉、馮烈負責招募走私船員、直接指揮海上走私活動、走私船只的維修以及船上相關(guān)事務；由被告人馮亮恩組織“粵臺山12304”、“江城44118”兩艘小油船將上述四艘走私船運回的紅油過駁至碼頭；由被告人陳世東和李良友負責碼頭的日常管理、走私紅油銷售以及與盛卓恩對賬。此外，被告人李良友還設立東平農(nóng)村信用社的賬號，與公司賬戶一起用于走私紅油的資金運轉(zhuǎn)。
隨后，被告人陳貽偉、馮烈陸續(xù)雇請了被告人李慶德、郭基榮、何合健、郭盛強、李澤德、梁松安、黃華平、梁萬益、黃錦浪、陳福等人駕駛上述四艘流動漁船從香港走私紅油入境，經(jīng)脫色后在明珠公司明珠加油站、暨南加油站、東平港內(nèi)等處銷售。
2011年1月11日，拱北海關(guān)緝私局先后查緝了明珠公司以及該公司的四艘流動漁船，當場查扣走私入境紅油合計207.17噸。經(jīng)海關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，自2010年10月至2011年1月案發(fā)時止，該公司走私入境紅油共計1萬多噸，偷逃應繳稅額共計2472萬余元。
法院認為，被告單位陽東縣東平明珠石油有限公司及直接負責的主管人員被告人盛卓恩以及陳貽偉、馮烈、陳世東等其他15名被告人故意違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，非法走私紅油入境，偷逃稅款巨大，其行為均已構(gòu)成走私普通貨物罪。法院依據(jù)各被告人在共同犯罪中所起的主從作用以及參與偷逃應繳稅款的數(shù)額、悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，依法作出上述判決。
■新聞觀察■
巨量紅油如何瞞天過海？
紅油是什么？其實，紅油本身是柴油，其因油品呈現(xiàn)紅色而得名，是香港特別行政區(qū)專用的添加了紅色染色劑的免稅柴油。因此，要實現(xiàn)紅油在內(nèi)地銷售，除了瞞天過海之外，還要對其“漂白”洗色。本案涉及入境紅油多達1萬多噸，如此龐大的數(shù)量是如何逃過眾多監(jiān)管的呢？
合法外衣 掩人耳目
1998年，盛卓恩出資成立了明珠石油化工有限公司，他本人任法人代表。公司成立之初主要經(jīng)營柴油及成品油的批發(fā)及零售業(yè)務，都在合法經(jīng)營范圍之內(nèi)。2010年3月，當看到香港紅油價格比國內(nèi)柴油價格低，盛卓恩決定從香港運紅油入境銷售，賺取差價。為了不承擔風險，2010年4月，他將公司法人代表之職變更到手下陳世東名下，但陳只是個掛名股東，公司實際出資人、負責人仍是他本人。
一切準備就緒后，他組織公司員工馮烈、陳貽偉、陳世東、李良友、馮亮恩等人利用租用的四艘流動漁船從香港走私紅油入境。為了讓人相信四艘漁船真的只是出海捕魚，他指揮手下人只在捕魚期行動，遇到休漁期就停止出航，并且每次出航都選在半夜出發(fā)，凌晨返回。
為逃避執(zhí)法單位查緝，盛卓恩通過馮烈交代運油漁船的船長如遇到海關(guān)、邊防等執(zhí)法單位檢查，一定要說船上從香港加載的紅油是自用的，不是去大陸賣的。同時，盛卓恩又專門在東平港自用辦公樓后建立紅油脫色工廠、油罐，在租用的冰廠碼頭設置固定輸油管線與油罐、紅油脫色工廠及本公司下設的明珠加油站連接，將走私的紅油通過合法途徑銷售出去，如此一來，走私的紅油經(jīng)脫色后通過輸油管線進入加油站，與正規(guī)進貨的柴油混同，合理合法地賣給了顧客，神不知鬼不覺就偷逃了大量關(guān)稅，獲取了巨額利潤。
“一條龍”走私鏈 無縫對接
“本案與其他紅油走私案的不同之處在于其構(gòu)建了完整的走私鏈，從購買、運輸、接駁、存儲、脫色到銷售，完全是一條龍下來，該團伙既有自己的脫色工廠做技術(shù)脫色，又有自己的加油站來銷售紅油，一切都是專業(yè)化地運作，具有較強的隱蔽性?！背修k法官賀心介紹說。
2010年初，盛卓恩以公司名義租用了“陽坡0108”、“陽坡0239”、“陽坡0285”、“珠香1133”四艘流動漁船，用來走私紅油。他還安排陳貽偉、馮烈二人雇請了一批船員用于駕駛以上四艘船。
每次行動前，盛卓恩會提前與香港賣家聯(lián)系好，將賣家具體位置告訴陳貽偉和馮烈，并將購油款兌換成港幣，交給馮烈，由馮烈再交給本次去香港運紅油船只的船長。船長開船到香港南丫島附近，從事先約定的油躉船上按預先通知的數(shù)量加油后，再將現(xiàn)金交給賣家，完成購買環(huán)節(jié)。
在運輸環(huán)節(jié)，每次走私，走私團伙都會安排兩艘船一起去香港裝紅油，但是會錯開半個小時出航。如果前船遇到海關(guān)檢查，那么就會立即通知后船，彼此照應。船加好油后會運回陽江東平海面。由于四艘走私船噸位大，不易靠岸，盛卓恩就安排馮亮恩找兩艘“飛機仔”小船接收由四艘走私船運回的紅油，并運回碼頭與機房內(nèi)的油管接駁，機房內(nèi)的油管與公司碼頭油庫是連通的，這樣就可以將紅油存入碼頭油庫內(nèi)。
“紅油是香港專用柴油，不進行脫色就無法在國內(nèi)銷售。”盛卓恩安排張展金在公司碼頭油庫內(nèi)將運回來的紅油用“雙飛粉”等化工原料進行脫色，以方便將紅油在境內(nèi)銷售。
據(jù)盛卓恩交代，經(jīng)過脫色的紅油會經(jīng)過三個渠道銷售出去：一是零散銷售給港內(nèi)的漁船；二是通過本公司的明珠、暨南兩個加油站賣給顧客；三是銷售給一些油罐車。至此，從購買到銷售一條完整的走私鏈就這樣形成了，環(huán)環(huán)緊扣，無縫對接。
■本案看點■
公司化管理的犯罪團伙
以盛卓恩為首的紅油走私團伙之所以能在不到4個月的時間里就偷逃應繳稅款2000余萬元，獲取巨額利潤。法官賀心分析，這與其對犯罪團伙嚴密的公司化管理有關(guān)。
盛卓恩對走私集團的每個成員都做了明確的分工，成員之間還相互配合。陳貽偉、馮烈二人負責雇請船員駕駛四艘漁船前往香港運紅油入境，并由陳貽偉、馮烈兩人負責指揮船只偷運紅油的航載及船只的日常維修、船員的工資發(fā)放等相關(guān)事宜，陳、馮二人之間一人忙時另一個人會頂替。
李良友、陳世東二人負責該團伙走私入境紅油在境內(nèi)的銷售事宜及東平碼頭的日常管理，具體包括安排海上及碼頭零售以及明珠加油站、暨南加油站的銷售、支付購油款、收取賣油款、記錄銷售及庫存情況等。陳世東和李良友二人各自記錄各人銷售的油品數(shù)量。每月月底，由陳世東負責盤倉，將李良友本月賣出的油品數(shù)量及其本人賣油的數(shù)量進行匯總，然后和老板盛卓恩在東平明珠加油站二樓對數(shù)，盛卓恩會告訴陳世東本月該團伙從海上走私入境的數(shù)量，二人就一起用本月進油數(shù)減去賣油數(shù)得出賬面上的庫存數(shù)，再和本月油罐實際庫存數(shù)進行對比。這樣，盛卓恩就牢牢控制住所有油品的進出。
在分工中，馮亮恩負責接駁，當接到走私漁船到港的電話后，其負責找兩艘小船過駁由四艘走私船運回的紅油，并運回碼頭與機房內(nèi)的油管接駁。李慶德、郭基榮、何合健以及其他被告人負責駕駛運輸走私紅油的漁船，其中每艘船上都有船長、船上業(yè)務、輪機等三至四人。船長負責開船，船上業(yè)務負責日常聯(lián)絡，具體為接開工電話、記錄在香港加油的數(shù)量、紅油運回境內(nèi)后負責通知馮亮恩過來接駁等。輪機負責維修船上機器，空閑時還幫船長開船。四艘船被分成兩組，每組兩艘船去同一地點走私油，但錯開半小時，遇到海關(guān)巡查，會互相通電話通風報信。
“被告人具有很高的反偵查能力，通過研究設置嚴密的管理制度，使得每個團伙之間既分工又制約，從而使得每個走私環(huán)節(jié)都環(huán)環(huán)相扣?！辟R心分析，這是該犯罪團伙不同于以往的主要特點。
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