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用POS機套300萬兩男子被批準逮捕
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| 2015-12-18 來源：中山日報 2015-12-18 第 7641 期 A5版 【收藏本文】 |
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本報訊 12月16日，中山市第一市區(qū)人民檢察院依法將兩名犯罪嫌疑人批準逮捕。嫌疑人張某、葉某在一年半時間里利用POS機瘋狂套現(xiàn)人民幣300余萬元涉嫌非法經(jīng)營罪。
2014年6月起，張某、葉某等人決定合作從事為客戶“養(yǎng)卡”的生意，即以虛構(gòu)交易、使用POS機刷卡套取現(xiàn)金、并收取客戶手續(xù)費。張某等人通過申請或代理取得“拉卡拉”、“隨行付”等第三方支付公司的POS機20余臺，并將這些POS機與虛假商戶進行捆綁，后以虛構(gòu)交易使用POS機為客戶“養(yǎng)卡”。
兩人先用自己的資金將客戶所欠透支款還清，再分多筆不同金額使用POS機將已存入的還款資金套現(xiàn)出來，然后繼續(xù)幫客戶歸還欠款，周而復始地還款與套現(xiàn)，每筆收取客戶1.5%左右的手續(xù)費。
經(jīng)初步統(tǒng)計，張某等人共套現(xiàn)金額達人民幣300余萬元。2015年11月11日，公安機關將犯罪嫌疑人張某、葉某抓獲歸案，并在二人住處查獲了涉案的POS機26臺及銀行信用卡148張等物品。
據(jù)辦案檢察官介紹，相關法律規(guī)定：違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴重的，應當依據(jù)刑法第225條的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。
>>>中山市第一市區(qū)人民檢察院認為：張某、葉某無視國家法律，違反國家規(guī)定，使用POS機方法，以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴重，已涉嫌非法經(jīng)營罪，遂依法對該二人作出了批準逮捕的決定。
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| 記者張房耿 通訊員洪淡玉 莫君穎 |
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