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申請(qǐng)10個(gè)POS機(jī)共套現(xiàn)3.2億元
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| 2015-10-16 來(lái)源：中山日?qǐng)?bào) 2015-10-16 第 7578 期 A7版 【收藏本文】 |
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3家商鋪半年交易額竟達(dá)3.2億元，這不是中山商界的奇跡，而是一起利用POS機(jī)非法套現(xiàn)的特大非法經(jīng)營(yíng)案。去年3月，福建人林某以夫婦倆和妻子弟媳葉某3人的名義注冊(cè)商鋪，向多家銀行申請(qǐng)共10個(gè)POS機(jī)，非法套現(xiàn)3.2億元。記者昨日從市中級(jí)法院了解到，林某終審獲刑6年并被處罰金10萬(wàn)元。
■3間商鋪半年交易額達(dá)3.2億
2014年3月開始，林某為謀取非法利益，利用其本人及妻子、妻弟媳葉某的名義先后在西區(qū)注冊(cè)成立了一間拉鏈商行和兩間輔料行。商行注冊(cè)后，林某向多家銀行申請(qǐng)POS機(jī)提供給他人套現(xiàn)使用，總金額達(dá)322897063元。去年9月2日，林某在板芙鎮(zhèn)被抓獲，后供述了自己的犯罪事實(shí)。
林某供述，他為了賺取租金而專門注冊(cè)成立三家商鋪，然后用三家商鋪的名義分別向多家銀行申請(qǐng)了10臺(tái)POS機(jī)，并將其中7臺(tái)POS機(jī)出租了給他人用于給澳門賭客提取現(xiàn)金賭博。林某無(wú)法提供這三家商鋪的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況資料，他自己也供認(rèn)這10臺(tái)POS機(jī)很少用于商鋪的經(jīng)營(yíng)。林某租賃的商鋪業(yè)主證實(shí)，這三間商鋪基本上沒有開門經(jīng)營(yíng)，每月用電量也很少。
今年7月，市第一法院對(duì)該案作出一審宣判。法院認(rèn)為，林某違反國(guó)家規(guī)定，進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，他的行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。法院結(jié)合案情，一審對(duì)他判刑6年，并處罰金10萬(wàn)元。林某隨后向市中級(jí)法院提起上訴。
■男子終審獲刑6年被處罰金10萬(wàn)
林某認(rèn)為，法院一審認(rèn)定他非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為322897063元的證據(jù)不足，法院沒有將可能存在的真實(shí)交易金額剔除，也沒有將林某自己使用的金額剔除。此外，林某是受他人指使申請(qǐng)POS機(jī)后出租給他人使用，并沒有參與刷卡套現(xiàn)，在共同犯罪中所起的作用次要，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。而且，林某申請(qǐng)的是只能刷現(xiàn)金借記卡的POS機(jī)，沒有向銀行透支。
林某還稱，他在歸案后檢舉揭發(fā)黃某某等3人，請(qǐng)求二審從輕處罰。市中院認(rèn)為，除了原審判決已經(jīng)排除的其中1臺(tái)POS機(jī)外，林某所申請(qǐng)的其余9臺(tái)POS機(jī)基本均非用于三家商鋪的經(jīng)營(yíng)，相關(guān)銀行流水證實(shí)9臺(tái)POS機(jī)的刷卡金額高達(dá)3億余元，他的行為符合法律規(guī)定的“使用POS機(jī)以虛構(gòu)交易等方式向信用持卡人直接支付現(xiàn)金，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪”的情形。原審判決認(rèn)定非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額的證據(jù)充分。
那么，林某屬不屬于從犯？市中院認(rèn)為，林某為實(shí)施犯罪而積極主動(dòng)成立商鋪，申請(qǐng)POS機(jī)，為非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供了必要條件，他在共同犯罪行為中所起的作用主要，不屬?gòu)姆浮４送?，他檢舉揭發(fā)的情況已經(jīng)已交公安機(jī)關(guān)處理，公安機(jī)關(guān)經(jīng)排查后出具材料證實(shí)，林某檢舉揭發(fā)黃某某等3人的情況尚未查實(shí)，因此林某暫未能構(gòu)成立功。
近日，市中院二審駁回上訴，維持原判。目前，該判決已生效。
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