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兩男子用POS機一年套現(xiàn)789萬
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| 2016-05-26 來源：中山日報 【收藏本文】 |
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今年1月25日，市第一法院對一起非法經(jīng)營及信用卡詐騙案作出一審宣判。茂名籍男子關(guān)某強與劉某東利用POS機一年套現(xiàn)高達789萬元。劉某東一審被判刑7 年半，他沒有提出上訴。但被判刑6年的關(guān)某強提出了上訴，理由是他報案并舉報了同伙劉某東，但沒有被認(rèn)定為自首。關(guān)某強和劉某東是如何作案的？他為何沒被認(rèn)定為自首？5月25日，市中院通報了這起案件的終審判決。
■3臺POS機一年套現(xiàn)789萬
2014年8月22日，石岐警方接到了一個報警電話。報警的是一名男子，粵西口音?！?10嗎？我要報案，我和同伙利用POS機給別人套現(xiàn)并養(yǎng)卡，已經(jīng)套了幾百萬了……”報警的男子叫關(guān)某強，家住廣東電白縣，在中山經(jīng)營一家建材部。他的同伙叫劉某東，茂名市茂港區(qū)人，在中山經(jīng)營一家具公司。
當(dāng)天，關(guān)某強和劉某東在石岐區(qū)蓮興大廈某酒店被警方抓獲。報警的關(guān)某強首先供述了自己非法經(jīng)營的罪行。2013年1月開始，關(guān)某強為了申辦大額信用卡，在劉某東的提議、幫助和操作下，申領(lǐng)了啟利建材部的企業(yè)執(zhí)照，后由劉某東墊付首期，在火炬區(qū)按揭購買了一處房產(chǎn)并買了一輛轎車。
隨后，他們利用房產(chǎn)、汽車和企業(yè)資料分別向兩家銀行申領(lǐng)了信用卡，并以啟利建材部的名義申請開通了1臺POS機。2013年6月開始，劉某東未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，利用自己經(jīng)營的中山市尚品佳家具有限公司的POS機以及虛構(gòu)的商戶中山市某百貨超市的POS機，并伙同關(guān)某強利用啟利建材部的POS機，以虛構(gòu)交易的方式為他人刷卡套取信用卡資金。
此外，他們還為持卡人拆借套現(xiàn)多張信用卡的資金還款以維護信用卡，劉某東從中收取1%的手續(xù)費。其中，劉某東利用家具公司和某百貨超市公司的2臺POS機刷卡套現(xiàn)共計3178442.49元，伙同關(guān)某強利用啟利建材部的POS機刷卡套現(xiàn)4715555.01元。
■男子舉報同伙未被認(rèn)定自首
警方經(jīng)進一步偵查發(fā)現(xiàn)，關(guān)某強和劉某東還涉及信用卡詐騙的罪行。關(guān)某強伙同劉某東在明知沒有還款能力的情況下，由關(guān)某強申領(lǐng)多張信用卡，再由劉某東通過POS機虛構(gòu)交易，套取信用卡內(nèi)資金，進行惡意透支。
截至案發(fā)前一個月，他們共拖欠一家銀行本金29779.11元，利息及費用共計5306.48元。截至案發(fā)當(dāng)天，他們共拖欠另一銀行178521.29元，其中本金為148027.6元。兩人經(jīng)銀行工作人員多次催收，超過3個月仍拒不歸還。
今年1月25日，市第一法院對該案作出一審宣判。法院以兩名被告人犯信用卡詐騙罪、非法經(jīng)營罪，兩罪并罰對劉某東判刑7年半，處罰金25萬元，對關(guān)某強判刑6年，處罰金20萬元。同時，法院責(zé)令兩人退賠涉案銀行的損失。隨后，關(guān)某強向市中院提出上訴，他認(rèn)為自己舉報了同伙，理應(yīng)認(rèn)定為自首。
市中院認(rèn)為，關(guān)某強與劉某東構(gòu)成信用卡詐騙共同犯罪，兩人應(yīng)對涉案的兩張信用卡犯罪數(shù)額共同承擔(dān)責(zé)任。但關(guān)某強歸案后拒不承認(rèn)惡意透支17萬余元的那宗信用卡詐騙罪行，他對信用卡詐騙的主要犯罪事實沒有作如實供述，不能認(rèn)定為自首。近日，市中院終審駁回關(guān)某強的上訴，維持原判。目前，該判決已生效。
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