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（根據(jù)2015年1月9日中山市中級(jí)人民法院審判委員會(huì)2015年全體第一次會(huì)議《關(guān)于修改〈中山市中級(jí)人民法院關(guān)于擔(dān)保公司開(kāi)展保全擔(dān)保

業(yè)務(wù)的規(guī)定（試行）〉的決定》修正）

 

 

　  為方便當(dāng)事人訴訟，規(guī)范擔(dān)保公司在中山市兩級(jí)法院以出具信用擔(dān)保書(shū)形式為保全申請(qǐng)人提供擔(dān)保，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》、《中華人民共和國(guó)仲裁法》及司法解釋關(guān)于保全的規(guī)定，參照上級(jí)法院的指導(dǎo)意見(jiàn)，結(jié)合本市兩級(jí)法院審判工作的實(shí)際情況，制定本規(guī)定。

　  第一條　本規(guī)定適用于所有在本市兩級(jí)法院開(kāi)展保全擔(dān)保業(yè)務(wù)的擔(dān)保公司。

　  第二條　本規(guī)定中的保全包括財(cái)產(chǎn)保全、行為保全、證據(jù)保全。

　  第三條　中級(jí)法院以公開(kāi)申請(qǐng)、資格選定的方式確定在本市兩級(jí)法院從事?lián)I(yè)務(wù)的10家擔(dān)保公司。

　  擔(dān)保公司的選定入冊(cè)工作由中級(jí)法院有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)初選，經(jīng)中級(jí)法院審判委員會(huì)討論決定。

　  第四條　在本市兩級(jí)法院開(kāi)展保全擔(dān)保業(yè)務(wù)的擔(dān)保公司必須同時(shí)具備以下基本條件：

　  （一）在本市工商登記注冊(cè)且經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍包括法院的保全擔(dān)保業(yè)務(wù)；

　  （二）依法在本市工商行政管理機(jī)構(gòu)注冊(cè)并在管理機(jī)關(guān)備案，自主經(jīng)營(yíng)，獨(dú)立核算，具有完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部組織架構(gòu)；

　  （三）注冊(cè)資本在人民幣1億元以上，且有健全的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制； 

　  （四）有自有銀行存款，申請(qǐng)當(dāng)月的存款余額不得低于注冊(cè)資本的30％（不含擔(dān)保公司向客戶(hù)收取的保證金）；

　  （五）按規(guī)定有足額提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金及風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，并實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理；

　  （六）具有嚴(yán)格的擔(dān)保評(píng)估制度和業(yè)務(wù)操作流程規(guī)范，配備或聘請(qǐng)經(jīng)濟(jì)、法律、技術(shù)等方面的相關(guān)專(zhuān)業(yè)人才，有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力；

　  （七）擔(dān)保公司的全體股東承諾對(duì)該司在法院的保全擔(dān)保業(yè)務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

　  第五條　申請(qǐng)?jiān)诒臼袃杉?jí)法院開(kāi)展保全擔(dān)保業(yè)務(wù)的擔(dān)保公司，應(yīng)向中級(jí)法院擔(dān)保公司選定部門(mén)提供以下申請(qǐng)資料（復(fù)印件須蓋公司印章，注明與原件相符）：

　  （一）申請(qǐng)書(shū)；

　  （二）與原件核對(duì)無(wú)異的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件；

　  （三）中國(guó)人民銀行基本帳戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證，銀行出具該帳戶(hù)目前余額的證明；

　  （四）驗(yàn)資報(bào)告；

　  （五）擔(dān)保公司股東構(gòu)成情況，前三大股東行業(yè)地位及其相關(guān)業(yè)務(wù)介紹（須蓋公司印章）；

　  （六）擔(dān)保公司組織架構(gòu)及業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)介、高管人員的學(xué)歷及工作經(jīng)歷簡(jiǎn)介，核心部門(mén)及其主管人員的簡(jiǎn)要情況（須蓋公司印章）；

　  （七）公司章程、項(xiàng)目評(píng)估審核制度、保后管理制度、償付及資金補(bǔ)充機(jī)制、擔(dān)保費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)備金提取及管理等內(nèi)部制度文件和法定代表人的印鑒；

　  （八）近期風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金專(zhuān)戶(hù)銀行對(duì)帳單；

　  （九）擔(dān)保公司的年度總結(jié)報(bào)告及其他與資信審查有關(guān)的材料；

　  （十）擔(dān)保公司股東對(duì)該司的保全擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)連帶責(zé)任的承諾函。

　  第六條　中級(jí)法院擔(dān)保公司選定部門(mén)經(jīng)審查擔(dān)保公司提供的書(shū)面資料及現(xiàn)場(chǎng)考察，報(bào)審批后，由立案一庭負(fù)責(zé)管理登記并建立名冊(cè)，進(jìn)行公示，核發(fā)登記本。

　  第七條　經(jīng)選定的擔(dān)保公司，應(yīng)向中級(jí)法院出具承諾書(shū)，內(nèi)容包括：

　  （一）嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)和本市兩級(jí)法院的有關(guān)規(guī)定，遵循誠(chéng)實(shí)信用的原則；

　  （二）接受本市兩級(jí)法院監(jiān)督和檢查，不得向本市兩級(jí)法院工作人員請(qǐng)吃、贈(zèng)送財(cái)物或以其他方式行賄；

　  （三）向本市兩級(jí)法院提交的有關(guān)材料真實(shí)無(wú)誤；

　  （四）依法承擔(dān)保全業(yè)務(wù)中的法律責(zé)任。

　  第八條　凡被選定向本市兩級(jí)法院提供保全擔(dān)保業(yè)務(wù)的擔(dān)保公司，必須于每次申請(qǐng)開(kāi)展保全擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)向承辦案件的立案或?qū)徟袌?zhí)行部門(mén)提供注冊(cè)資本金運(yùn)用情況的信息，并對(duì)報(bào)送資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。

　  第九條　擔(dān)保公司的信用擔(dān)?？傤~以其實(shí)繳注冊(cè)資本金的10倍來(lái)核定，但對(duì)單個(gè)案件保全申請(qǐng)人提供的擔(dān)?？傤~不得超過(guò)實(shí)繳注冊(cè)資本金的40%，超過(guò)擔(dān)?？傤~的，對(duì)超過(guò)部分的擔(dān)保法院不予接受。

　  第十條　被選定的擔(dān)保公司必須如實(shí)填報(bào)《擔(dān)保書(shū)》。

　  擔(dān)保期限定為自法院采取保全措施之日起到解除保全之日止。

　  第十一條　保全申請(qǐng)人向本市兩級(jí)法院提出以擔(dān)保公司的擔(dān)保作為保全的擔(dān)保申請(qǐng)，由本市兩級(jí)法院有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)審查。認(rèn)為不應(yīng)受理的，通知保全申請(qǐng)人另行提供符合民事訴訟法規(guī)定的其他方式的擔(dān)保。

　  第十二條　審判執(zhí)行部門(mén)受理?yè)?dān)保公司的保全擔(dān)?；蚪獬龘?dān)保公司擔(dān)保后應(yīng)書(shū)面通知立案部門(mén)，由立案部門(mén)辦理相關(guān)登記手續(xù)。

　  第十三條　中級(jí)法院的立案一庭加強(qiáng)對(duì)基層法院該項(xiàng)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)，基層法院立案部門(mén)定期向中級(jí)法院立案一庭報(bào)告保全擔(dān)保業(yè)務(wù)的情況。

　  第十四條　中級(jí)法院立案一庭每半年向監(jiān)察室報(bào)送兩級(jí)法院保全擔(dān)保的開(kāi)展情況。

　  第十五條　在擔(dān)保期間內(nèi)，擔(dān)保公司發(fā)生股東、股份、資本金、資產(chǎn)、訴訟等重大事項(xiàng)的，或被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)以及其他事由而解散的，擔(dān)保公司、保全申請(qǐng)人應(yīng)及時(shí)書(shū)面告知兩級(jí)法院立案部門(mén)。法院相關(guān)部門(mén)應(yīng)告知保全申請(qǐng)人另行提供符合民事訴訟法規(guī)定的其他方式的擔(dān)?；蛘吡硇羞x擇其他符合擔(dān)保條件的擔(dān)保公司為其提供擔(dān)保。否則，人民法院可裁定駁回保全申請(qǐng)或依法解除保全。

　  第十六條　對(duì)出現(xiàn)以下情況之一的擔(dān)保公司，均一律予以清退出在本市兩級(jí)法院進(jìn)行保全業(yè)務(wù)的名冊(cè)：

　  （一）擔(dān)保公司在本市兩級(jí)法院從事?lián)I(yè)務(wù)，有弄虛作假、請(qǐng)客送禮、不講信譽(yù)等違規(guī)行為的，予以警告，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)警告后再次違規(guī)的；

　  （二）擔(dān)保公司被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)以及因其他事由而解散的；

　  （三）擔(dān)保公司的其他行為對(duì)本市兩級(jí)法院或社會(huì)造成不良影響的； 

　  （四）所擔(dān)保的保全申請(qǐng)錯(cuò)誤，法院要求其承擔(dān)賠償責(zé)任而拒不承擔(dān)的。 

　  第十七條　擔(dān)保公司被清退出保全擔(dān)保名冊(cè)的，保全申請(qǐng)人應(yīng)另行提供符合民事訴訟法規(guī)定的其他方式的擔(dān)?；蛘吡硇羞x擇其他符合擔(dān)保條件的擔(dān)保公司為其提供擔(dān)保。否則，兩級(jí)法院可裁定駁回保全申請(qǐng)或依法解除保全。

　  第十八條　先予執(zhí)行參照本規(guī)定執(zhí)行。

　  第十九條　凡被廣東省人民政府金融工作辦公室列入融資性擔(dān)保公司名冊(cè)并通報(bào)給廣東省高級(jí)人民法院的擔(dān)保公司，在中山市兩級(jí)法院為保全的申請(qǐng)人提供擔(dān)保的，依照廣東省高級(jí)人民法院與廣東省人民政府金融工作辦公室聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于融資性擔(dān)保公司為訴訟當(dāng)事人申請(qǐng)保全提供擔(dān)保的意見(jiàn)》執(zhí)行；該《意見(jiàn)》未作規(guī)定的事項(xiàng)，參照本規(guī)定執(zhí)行。

　  第二十條　本規(guī)定由中級(jí)法院審判委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)⒂?O14年2月1日起施行。